为什么红色预警办不了手机卡

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开银行卡显示红色预警

1、根据公安部此前的通报,由于银行账户服务是所有金融服务的基础,不法分子便盯上了这一领域,采用租借、买卖等手段获取大量银行账户,从事跨境赌博、洗钱、电信诈骗等非法行。二是便于银行管理,降低运营成本。

2、近日,工商银行、农业银行接连发布公告,表示会根据国家金融监督管理总局办公厅《关于开展银行“沉睡账户”提醒提示专项工作的通知》,对“沉睡账户”开展提醒提示工作。两家大行在公告中表示,此举旨在维护好金融消费者合法权益,守护好消费者“钱袋子”,保障账户与资金安全,帮助消费者了解自身银行账户开立情况。

3、银行卡、存折由于长期不使用,持卡人往往缺乏关注,不易觉察账户交易异常。从事非法租借和买卖个人账户的不法分子,利用这些账户从事洗钱、非法集资、电信诈骗等违法犯罪活动,给持卡人造成征信污点、银行卡使用受限及资金损失的同时,也带来了巨大的法律风险。

4、具体包括两类,一是5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);二是到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易。

5、如果一个账户突然之间有大量的资金流入流出,特别是如果这些资金的路径难以追踪,那么银行的警钟就会响起。银行有责任和义务确保这些资金的流动是合法的。一旦发现有洗钱的嫌疑,银行会毫不犹豫地冻结这些账户,等待进一步的调查。当然,一旦账户被冻结,对于普通储户来说,影响是非常大的。

6、请您保护好自己的身份信息、银行卡信息、登录密码、交易密码及动态手机验证码,不轻易向他人泄露,也不在不明网页中填写;同时加强身份证照片影像信息保护意识,不轻易通过不明链接上传提供。

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